Pembahasan buku ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agar memudahkan pe…
Buku ini menjadi acuan minimal yang harus dimiliki calon teller, customer service, atau funding officer bank. Sumber utama buku ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), berba…
Praktik Pencucuian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan …
Hampir semua orang pernah berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan non bank, namun tidak semua orang memahami tentang hubungan hukum yang muncul dalam transaksi perbankan dan bagaimana hukum di…